PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

A Superintendência de Seguros Privados atua para que os mercados de seguros, resseguros, previdência privada aberta e capitalização não sejam utilizados para a prática de crimes financeiros, especialmente a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. 

Para saber mais sobre a atuação da SUSEP em relação à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFT), escolha uma opção:

	Normativos de PLD/CFT		Avaliação Nacional de Risco de PLD/CFT
	Comunicação de operações		Articulação institucional
	Comunicados do GAFI/FATF

Últimas atualizações:

• 02/07/2020
  • Incluídos os comunicados originais do GAFI de junho de 2020.
  • Atualizadas as informações sobre a nova Presidência do GAFI.
  • Atualizadas as informações sobre a Avaliação Nacional de Risco de PLD/CFT.
  • Incluído o decreto da ANR na página de normativos de PLD/CFT
• Atualizados os comunicados originais do GAFI para os de fevereiro de 2020.
• Incluída nova pergunta no Perguntas frequentes sobre comunicação de operações.
• Lançado novo portal de PLD/CFT no site da SUSEP.
• SUSEP emite Carta-Circular divulgando a tradução dos comunicados de outubro/2019 do GAFI. Saiba mais.