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  Página Inicial Informações ao Público Prevenção à Lavagem de Dinheiro  

Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Relação de Normativos Aplicáveis:

Lei 9.613, de 03 de março de 1998 (alterada pela Lei 12.683, de 9 de julho de 2012)

Lei 13.170, de 16 de outubro de 2015

Lei 13.260, de 16 de março de 2016

Resolução CSNP nº 97, de 30 de setembro de 2002

Circular SUSEP nº 445, de 02 de julho 2012

Carta-Circular nº 001/2016/Susep-CGFIS
 

 

Comunicações Negativas à SUSEP

As pessoas obrigadas que não verificarem operações alcançadas pelo art.13 da Circular SUSEP nº 445/2012, no decorrer de qualquer mês do ano calendário, devem informá-lo à SUSEP, na forma de comunicação negativa, até o dia 20 do mês subsequente ao mês no qual não forem verificadas tais operações.

A solicitação de senha deverá ser feita através de e-mail para wmaster.rj@susep.gov.br

 

Comunicados do GAFI/FATF

Cartas-Circulares expedidas pela SUSEP para dar publicidade aos comunicados do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF):

 

 Carta-Circular eletrônica nº 001/2016/Susep-DICON - Comunicado de outubro de 2016 do GAFI

 

 

Comunicações ao COAF - Estatísticas

 

 

 

Ações do documento