PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

A Superintendência de Seguros Privados atua para que os mercados de seguros, resseguros, previdência privada aberta e capitalização não sejam utilizados para a prática de crimes financeiros, especialmente a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. 

Para saber mais sobre a atuação da SUSEP em relação à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), escolha uma opção:

Últimas atualizações:

• 29/06/2021
  • Emitido Ofício-Circular divulgando a tradução dos comunicados do GAFI de junho de 2021
  • Atualizados os comunicados originais do GAFI e os resultados da Plenária de junho de 2021
• 08/03/2021
  • Susep emite Ofício-Circular divulgando a tradução dos comunicados do GAFI de fevereiro de 2021
• 25/02/2021
  • Atualizados os comunicados originais do GAFI e os resultados da Plenária de fevereiro de 2021
• 18/12/2020
  • Susep emite Ofício-Circular divulgando a tradução dos comunicados do GAFI de outubro de 2020.
• 26/10/2020
  • Atualizados os comunicados originais do GAFI e os resultados da Plenária de outubro de 2020
• 02/09/2020
  • Publicada a nova Circular de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da SUSEP!
  • Incluída página sobre a regulamentação da Lei nº 13.810, de 2019.

• 21/08/2020
  • Susep emite Ofício-Circular divulgando a tradução dos comunicados do GAFI de fevereiro e junho de 2020.
• 02/07/2020
  • Incluídos os comunicados originais do GAFI de junho de 2020.
  • Atualizadas as informações sobre a nova Presidência do GAFI.
  • Atualizadas as informações sobre a Avaliação Nacional de Risco de PLD/FT.
  • Incluído o decreto da ANR na página de normativos de PLD/FT
• Incluída nova pergunta no Perguntas frequentes sobre comunicação de operações.